В ході оперативних заходів працівниками УБОЗ УМВС України в Чернігівській області та співробітниками УСБУ в області виявлено злочинну групу, члени якої протягом 2004–2005 років займались фіктивною підприємницькою діяльністю, зміст якої полягав у створенні приватних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності (ухилення від сплати податків, систематичному, незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку під виглядом закупівлі товарно-матеріальних цінностей та надання юридичних послуг).


Директором підприємства призначали людину, яка фактично не мала відношення до будь-якої діяльності цього підприємства. Печатка знаходилась у організатора злочинної групи, який здійснював фактичне керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства.
В якості винагороди за переведення безготівкових коштів у готівку організатор групи та його спільники отримували відповідний відсоток від суми конвертації, надаючи замовникам готівки фальсифіковані первинні бухгалтерські документи та основну суму готівки.
14.07.2005 року за забраними матеріалами слідчими УСБУ в області було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2 КК України (фіктивне підприємництво).

20.07.2005 року прокуратурою Чернігівської області зазначену кримінальну справу було передано для подальшого розслідування до відділу з розслідування особливо важливих справ і злочинів, учинених організованими групами СУ УМВС України в Чернігівській області.
В ході досудового слідства у справі встановлено низку фактів ухилення від сплати податків (ст. 212 ч. 2 КК України) та зловживання службовим становищем з боку посадових осіб підприємства (ст. 191 ч. 2 КК України).

Встановлена сума несплачених податків, зборів, інших обов`язкових платежів 289 тис.212 грн.
25.09.2006 р. Деснянським місцевим судом м.Чернігова кримiнальну справу розглянуто, злочинців засуджено.

При використаннi матерiалiв посилання на прес-службу УБОЗ УМВС України в Чернігівській області обов'язкове